In 1964 werd online gokken in Nederland verboden. Als gevolg hiervan gingen meer dan een miljoen Nederlanders gokken op buitenlandse websites. De Nederlandse overheid wilde de markt voor online kansspelen reguleren door de reikwijdte van spelers te beperken tot de landsgrenzen. Ook wilden ze spelers beschermen tegen gokverslaving of oneerlijk spelaanbod. Door buitenlandse aanbieders van online kansspelen uit te schrijven, betalen in Nederland geregistreerde aanbieders geen kansspelbelasting.
Legaal gokken na gokwet 1 oktober 2021
De Ksa voorspelde dat de markt voor legale online kansspelen in 2022 zou groeien tot 8 miljard euro. Deze voorspelling werd gedaan voordat Nederland online casinospelen legaliseerde; het was een van de laatste Europese landen die dit deed. Dit betekent ook dat geen enkele staat of federale overheid toezicht had op offshore gokken. De Ksa stelt dat het spelen van online games met minimaal 8 van de 10 spelers legale alternatieven oplevert. Denk hierbij aan fraude, witwassen en oneerlijke spellen.
De KSA heeft de bevoegdheid om bedrijven te verplichten tot het legaal verlenen van diensten zonder vergunning. Doen ze dat niet, dan springt de KSA bij en geeft een “bindende instructie” om hieraan te voldoen. Dit kan bij elk bedrijf dat kansspelen aanbiedt, inclusief reclamebureaus, banken en mediabedrijven. Op de meeste overtredingen staat een voorgeschreven boete, dus het is belangrijk om de richtlijnen van de Ksa te volgen bij het werken met de wet.
Tegen witwassen geld
Witwassen van geld en terrorisme zijn met elkaar verbonden door het gebruik van geld.
Als kansspelaanbieder heeft u te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ook wel Wwft genoemd. Eerst moet u beslissen over het klantenonderzoek voor uw bedrijf. Vervolgens dient u via de door u gekozen polis een Ksa-vergunning aan te vragen. Daarna moet u ongebruikelijke transacties in uw bedrijf melden. De Financial Intelligence Unit doet misbruikmeldingen op basis van de Ksa-wet. De Ksa heeft daarom een leidraad voor deze misstanden opgesteld.